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27/01/2012 -
RCA 27/01/2012
Aprovar o aumento do seu capital social, em razão do exercício da opção de compra de ações por parte dos beneficiários dos Programas 1 e 2 do Plano de Outorga de Opções de Ações da Companhia.
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17/10/2011 -
RCA 17/10/2011
Aprovada a capitalização das reservas de retenção de lucros, no montante de R$300.000.000,00, em 31/12/2010
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05/09/2011 -
RCA 05/09/2011
Autorizar a prática de atos em nome da companhia e/ou em favor de terceiros, autorizar a prática de aval em favor de suas controladas PRIME e MRL, ratificar o aval dado em favor da PRIME e MRL, nas operações ocorridas em 02/09/2011.
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10/08/2011 -
RCA 10/08/2011
Autorizar a aquisição, pela Companhia, de suas próprias ações para permanência em tesouraria e eventual cancelamento ou alienação.
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26/07/2011 -
RCA 26/07/2011
Aprovar o aumento do capital social, em razão do exercício da opção de compra de ações por parte dos beneficiários do Programa 3 do Plano de Outorga de Opções de Ações da Companhia
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15/07/2011 -
RCA 15/07/2011
Aprovar a assinatura do Acordo de Investimento e Outras Avenças entre a MRV LOG e a Starwood.
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07/07/2011 -
RCA 07/07/2011
Mudança das condições do Programa 2 do Plano de Outorga de Opções de Ações da Companhia
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16/06/2011 -
RCA 16/06/2011
Aprovar o aumento do seu capital social, em razão do exercício da opção de compra de ações por parte dos beneficiários do Programa 1 do Plano de Outorga de Opções de Ações da Companhia
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02/06/2011 -
RCA 02/06/2011
Aprovar a 5ª emissão pública de Debêntures da Companhia
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09/05/2011 -
RCA 09 05 2011
autorizar a prática de atos em favor da MRV LOGÍSTICA E PARTICIPAÇÕES S.A., em conjunto e solidariamente com os demais acionistas da referida Companhia
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02/05/2011 -
RCA 02/05/2011
Reeleição da Diretoria Executiva, com mandatos unificados de 2 (dois) anos, que se estenderão até a próxima Assembléia Geral que vier a deliberar sobre as contas do exercício social de 2012.
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30/03/2011 -
RCA 29/03/2011
Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia
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04/02/2011 -
RCA 04/02/2011
autorizar a concessão de empréstimo em favor da MRV LOGÍSTICA E PARTICIPAÇÕES S.A.
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03/01/2011 -
RCA 03/01/2011
Renúncia de Diretor Executivo de Relações Institucionais.
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23/12/2010 -
RCA 23/12/2010
Aprovação de aumento de capital e de distribuição de juros sobre capital próprio.
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20/12/2010 -
RCA 20/12/2010
Distribuição pública de Certificados de Recebíveis Imobiliários
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01/10/2010 -
RCA 01/10/2010
Aprovação da capitalização das reservas de retenção de lucros.
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30/08/2010 -
RCA 30/08/2010
Renovação do Seguro de Responsabilidade dos Diretores e Administradores da Companhia
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27/05/2010 -
RCA 27/05/2010
Em razão do exercício da opção de compra de ações por parte dos beneficiários do Programa 1 do Plano de Outorga de Opções de Ações da Companhia, aprovar o aumento do seu capital social.
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04/05/2010 -
RCA 04/05/2010
(a) eleição de diretores; (b) (b) retificar o número do CPF/MF do Diretor Executivo de Desenvolvimento Imobiliário de Campinas e do Estado do Espírito Santo; (c) ratificar a composição da atual Diretoria Executiva da Companhia
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27/04/2010 -
RCA 27/04/2010
retificação da RCA de 19/03/2010
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07/04/2010 -
RCA 07/04/2010
(a) aprovar prestação de aval em favor da MRV Logística; (b) aprovar alteração do Comitê de Desenvolvimento Imobiliário; (c) aprovar alteração do Comitê de Relacionamento com Clientes
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24/03/2010 -
RCA 24/03/2010
aprovar as Demonstrações Financeiras da Companhia e destinação do lucro líquido do exercício, levantadas em 31 de dezembro de 2009
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19/03/2010 -
RCA 19/03/2010
Retificar a deliberação constante da ata de reunião deste Conselho datada de 09 de março de 2010, referente ao aumento do capital social e à emissão de ações da Companhia
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15/03/2010 -
RCA 15/03/2010
(a) aprovar a renúncia da Companhia ao seu direito de preferência à aquisição de 21.000.000 de ações do capital social da MRV LOGÍSTICA, em favor da Conedi Participações Ltda.
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09/03/2010 -
RCA 09/03/2010
complementar a deliberação da RCA de 08/03/2010.
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08/03/2010 -
RCA 08/03/2010
(a)aprovação do Organograma Organizacional;(b)eleição de 2 membros da diretoria;(c) aprovar a emissão de 21.020 ações e o aumento de capital;(d) aprovar as condições do Programa 3 do Plano de Opções de Ações;
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26/02/2010 -
RCA 26/02/2010
Aprovar, em decorrência da conclusão do Procedimento de Bookbuilding, realizado no âmbito da terceira emissão pública de debêntures simples: a quantidade de 51.640 Debêntures e o valor total da Emissão de R$516.400.000,00.
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08/02/2010 -
RCA 08/02/2010
Criação do Comitê de Gestão de Riscos
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14/01/2010 -
RCA 14/01/2010
terceira emissão pública de debêntures simples, no montante total de R$400.000.000,00
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01/12/2009 -
RCA 01/12/2009
(a) determinar a convocação de Assembléia Geral Extraordinária para deliberar sobre o desdobramento da totalidade de ações ordinárias
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10/08/2009 -
RCA 10/08/2009
autorizar a prática de atos, junto a bancos de primeira;
autorizar a prática de atos perante órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, bem como entidades privadas.
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09/07/2009 -
RCA 09/07/2009
verificar a subscrição da totalidade de 2.700.000 ações ordinárias, ao preço de emissão de R$24,50;
homologar o Aumento de Capital, mediante a emissão das Ações.
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08/07/2009 -
RCA 08/07/2009
aprovar o aumento do capital social para R$1.917.433.653,45, mediante a emissão de 2.700.000 ações ordinárias.
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06/07/2009 -
RCA 06/07/2009
autorizar a prática de atos junto a bancos de primeira.
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24/06/2009 -
RCA 24/06/2009
verificar a subscrição da totalidade das 21.600.000 ações ordinárias, ao preço de emissão de R$24,50;
homologar o Aumento de Capital, mediante a emissão das Ações.
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23/06/2009 -
RCA 23/06/2009
aprovar o preço de R$24,50 por ação ordinária;
aprovar o aumento do capital social, para R$ 1.851.283.653,45 mediante a emissão de 21.600.000 de ações ordinárias;
aprovar o prospecto definitivo e o final offering memorandum da Oferta.
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08/06/2009 -
RCA 08/06/2009
reeleger, para compor a Diretoria da Companhia.
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08/06/2009 -
RCA 08/06/2009 - Documento I
Política de Divulgação de Informações Relevantes da MRV Engenharia e Participações S.A.
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29/05/2009 -
RCA 29/05/2009
aprovar a realização de oferta pública de distribuição de ações ordinárias
aprovar a emissão de 173.174 ações e o aumento de capital de R$173.866,70, para fazer frente ao Plano de Outorga de Opções de Ações;
aprovar a convocação de AGE
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23/03/2009 -
RCA 23/03/2009
(a) ratificar a deliberação deste conselho de 3 de março p.p. e aprovar o alongamento da dívida; (b) aprovar, ad referendum da AGE, a 2ª emissão de debêntures, no valor total de R$100.000.000,00; (c) aprovar a convocação da AGE.
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03/03/2009 -
RCA 03/03/2009
(a) aprovar a operação de crédito no valor de R$ 100.000.000,00, por emissão de notas promissórias; (b) alternativamente à emissão das Notas promissórias, autorizar a Diretoria da Companhia a estruturar operação de crédito de natureza semelhante.
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02/03/2009 -
RCA 02/03/2009
(a) aprovar o Programa de American Depositary Receipts (“Programa de ADRs”)
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01/12/2008 -
RCA 01/12/2008
(a) autorizar a aquisição de suas próprias ações
(d) consignar que o prazo para o 1º exercício do Programa 2 do Plano de Outorga de Opções de Ações fica prorrogado para 31/12/2008
(e) eleger membros do Comitê de Relacionamento com Clientes
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12/06/2008 -
RCA 12/06/2008
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02/06/2008 -
RCA 02/06/2008
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12/05/2008 -
RCA 12/05/2008
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10/03/2008 -
RCA 10/03/2008
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14/01/2008 -
RCA 14/01/2008
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20/11/2007 -
RCA 20/11/2007
aprovar a subscrição e integralização de 57.427.564 ações ordinárias, a serem emitidas por BLÁS ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S.A.
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06/09/2007 -
RCA 06/09/2007
aprovar a compra de 1.286.000 quotas da Prime Incorporações e Construções Ltda.
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14/08/2007 -
RCA 14/08/2007
(a) aprovar o Código de Conduta; (b) aprovar o Regimento Interno do Conselho de Administração; (c) aprovar a Política de Negociação de Ações; (d) nomear o Comitê de Governança Corporativa; (e) nomear o Comitê de Recursos Humanos
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07/08/2007 -
RCA 07/08/2007
(a) verificar a subscrição da totalidade das 2.550.000 ações ordinárias
(b) homologar o Aumento de Capital
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06/08/2007 -
RCA 06/08/2007
(a) aprovar o aumento do capital social
(b) autorizar os Diretores da Companhia a praticarem todos os atos e a assinarem todos os documentos necessários
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20/07/2007 -
RCA 20/07/2007
(a) verificar a subscrição da totalidade das 38.648.277 ações ordinárias
(b) homologar o Aumento de Capital
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19/07/2007 -
RCA 19/07/2007
(a) aprovar o preço de R$26,00 por Ação Ordinária emitida
(b) aprovar o aumento do capital social
(d) aprovar o Prospecto Definitivo e o Final Offering Memorandum
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23/05/2007 -
RCA 23/05/2007
(a) aprovar a realização de oferta pública de distribuição de ações ordinárias
b) aprovar a “Política de Divulgação de Informação Relevante e de Negociação de Ações da MRV Engenharia e Participações S.A."
(c) aprovar a contratação dos Bancos
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22/05/2007 -
RCA 22/05/2007
a) eleger, para compor a Diretoria da Companhia
(b) aprovar a realização de todos os atos e a assinatura de todos os documentos que se fizerem necessários
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09/04/2007 -
RCA 09/04/2007
(a) aprovar a instituição do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações
(b) aprovar, no âmbito do Plano, a criação do Programa 1 do Plano
(c) aprovar a minuta de Carta Convite
(f) criar o Comitê de Desenvolvimento Imobiliário
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24/01/2007 -
RCA 24/01/2007
nomear para a composição da Diretoria da Companhia
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06/11/2006 -
RCA 06/11/2006
(a) criar os seguintes comitês: Comitê de Recursos Humanos, Comitê de Governança Corporativa e Comitê de Relacionamento com o Cliente
(b) nomear como responsável pelos comitês
(c) aprovar as seguintes remunerações individuais
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09/10/2006 -
RCA 09/10/2006
(a) criar um grupo virtual para facilitar e viabilizar a comunicação entre os conselheiros internos e independentes
(b) formalizar o ingresso dos dois novos conselheiros independentes
(c) estipular a periodicidade para a realização das reuniões
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02/06/2006 -
RCA 02/06/2006
(a) eleger para a Diretoria da companhia